Схеми Жеваго: як санкціонований олігарх намагався зберегти елітну нерухомість у Києві через фіктивну угоду
Держфінмоніторинг і БЕБ викрили схему легалізації коштів, пов’язану з олігархом Костянтином Жеваго.
Фігурантом стала компанія «Тіквел Компані», пов’язана з політиками та особами, близькими до Жеваго.
Йдеться про спробу викупу пам’ятки архітектури на вул. Мазепи, 11 у Києві за 292 млн грн попри діючі санкції РНБО.
Суд арештував кошти у справі про легалізацію грошей невідомого походження.
1. Передісторія угоди з готелем-монастирем
У грудні 2017 року компанія ТОВ «3В Ріелті», пов’язана з бізнесменом Костянтином Жеваго, придбала історичну будівлю — колишній готель Військово-Микільського монастиря на вулиці Мазепи, 11. Об’єкт площею 6,7 тис. м², що є пам’яткою архітектури, було продано через Фонд гарантування вкладів як актив збанкрутілого ПАТ «Дельта Банк».
Проте у 2021 році щодо «3В Ріелті» відкрили справу про банкрутство, і будівлю знову виставили на торги через державну платформу СЕТАМ. Торги виграла компанія «Фінтакт», яка також пов’язана з Жеваго, але не сплатила кошти, через що продаж був анульований.
2. Спроба обійти санкції: поява «Тіквел Компані»
У лютому 2025 року, вже після того як РНБО ввела санкції проти Жеваго, СЕТАМ визнає новим переможцем торгів маловідому компанію ТОВ «Тіквел Компані». Вона була зареєстрована лише у 2021 році, фактично за 7 днів до попередніх торгів, і не здійснювала жодної господарської діяльності до 2024 року.
Власником компанії був депутат Київської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Леонід Глиняний, пов’язаний із Жеваго через Білоцерківську ТЕЦ. У березні 2025 року бенефіціаром став Ярослав Вербовський, на якого почали надходити великі грошові перекази.
3. Банки б’ють на сполох: сліди фіктивних транзакцій
«ПриватБанк» зафіксував підозрілу фінансову операцію: «Тіквел Компані» планувала сплатити майже 292 млн грн приватному виконавцю за об’єкт, що був під санкційним арештом. Ця операція, на думку фінансової установи, може порушувати санкційний режим проти Жеваго.
Далі з банку «Південний» надійшла інформація: «Тіквел Компані» отримала 111 млн грн від інвестфонду «Каскад-Інвест» і ще 184 млн грн — як поворотну фінансову допомогу від нового власника Вербовського.
4. Фінансові невідповідності та підозри в легалізації
Фінансовий моніторинг виявив, що готівкові операції Вербовського за 2020–2025 роки становили 130,64 млн грн, що значно перевищує його офіційно задекларовані доходи.
«Зміна бенефіціара компанії незадовго до великої фінансової операції свідчить про спробу виведення активу з-під санкцій шляхом фіктивної купівлі», — зазначається у звіті Держфінмоніторингу.
Такі дії викликали підозру в спробі легалізації коштів невідомого походження та залишення активів у сфері контролю Жеваго.
5. Рішення суду: кошти заблоковано
Суд наклав арешт на 292 млн грн, що мали бути використані для оплати придбання об’єкта, і відкрив провадження у справі про відмивання коштів через продаж пам’ятки архітектури.
«Санкції РНБО передбачають безстрокове блокування активів Костянтина Жеваго. Будь-які спроби обходу цих санкцій вважаються злочином», — заявили у Бюро економічної безпеки.
Висновок
Розслідування БЕБ та Держфінмоніторингу демонструє, як олігарх Костянтин Жеваго намагався використати пов’язані компанії та підставних осіб для збереження активів, попри запроваджені санкції. Спроба прихованого викупу нерухомості через фіктивну фінансову угоду викриває широку схему відмивання коштів та обходу арештів, до якої можуть бути причетні як політики, так і фінансові структури. Це — черговий тривожний сигнал щодо ефективності санкційного контролю в Україні.