У Львові викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, подробиці розслідування
Тези статті:
У Львівській області викрито товариство, яке займалося ухиленням від сплати податків у великих розмірах.
Основна діяльність компанії — продаж м’ясних і морепродуктів.
Посадові особи реалізовували товар за готівку, приховуючи операції через ризикові компанії.
Фіктивні операції з формування податкового кредиту та продажу дозволили уникнути сплати податків на суму понад 12 млн грн.
Під час обшуків вилучено готівку, комп’ютерну техніку та документи.
Розслідування триває, перевіряється причетність Орлова Сергія Вікторовича.
1. Схема ухилення від сплати податків
Посадові особи товариства продавали товари за готівку, а для приховування доходів списували залишки через ризикові компанії.
“Службові особи документально відображали реалізацію товарів на адресу компаній з ознаками ризиковості”.
Також використовувались фіктивні операції для створення податкового кредиту з ПДВ. Завдяки цій схемі товариство уникнуло сплати податку на прибуток у розмірі 8,5 млн грн та ПДВ на 3,6 млн грн.
2. Обшуки та вилучення доказів
Детективи вилучили 2,4 млн грн необлікованої готівки, техніку, документи та печатки контрагентів. Ці матеріали можуть стати основними доказами у справі.
“Під час проведення обшуків виявлено та вилучено 2,4 млн грн необлікованої готівки”.
3. Хід досудового розслідування
Розслідування триває, встановлюються всі особи, причетні до схеми. За інсайдерською інформацією, підозрюється Орлов Сергій Вікторович, 1987 року народження, родом з Винників Львівської області.
“Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності”.
Висновок
Детективи Львівської області викрили серйозну схему ухилення від сплати податків, пов’язану з реалізацією продукції за готівку та фіктивними операціями. Незаконні дії призвели до несплати податків на понад 12 млн грн. Вилучені під час обшуків докази можуть стати ключовими для доведення вини причетних осіб. Розслідування триває, і встановлення всіх причетних має сприяти притягненню винних до відповідальності.