НАБУ розслідує багатомільйонні махінації депутатки Тетяни Крупи: шахрайство, легалізація доходів і недостовірні декларації
Тези
Обвинувачена: Тетяна Крупа, депутатка від партії “Слуга народу” та голова Хмельницької МСЕК, є фігуранткою численних кримінальних проваджень.
Суть розслідування: НАБУ вивчає можливі факти шахрайства, відмивання коштів та подання недостовірних декларацій.
Методи легалізації: Слідство стверджує, що отримані кошти Крупа інвестувала через підконтрольні підприємства та в нерухомість.
Об’єкти інвестування: Кошти спрямовувались у будівництво нерухомості в Україні, придбання об’єктів за кордоном та в капітали підконтрольних компаній.
1. Розслідування НАБУ та основні звинувачення
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує кілька нових епізодів кримінальних правопорушень, у яких фігурує депутатка від партії “Слуга народу” Тетяна Крупа. Їй інкримінують шахрайство (ч. 5 ст. 190 ККУ), легалізацію незаконно отриманих доходів (ч. 2 ст. 209 ККУ) та подання недостовірної інформації у деклараціях (ч. 2 ст. 366-2 ККУ).
Цитата:
“Розслідування охоплює численні епізоди, пов’язані з можливим незаконним збагаченням та використанням коштів у власних інтересах”, – повідомляє НАБУ.
Кримінальне провадження розпочато ще до арешту депутатки, але тепер справа набула нових обертів.
2. Легалізація коштів через підконтрольні компанії
За даними слідства, Крупа вдавалася до схем, спрямованих на легалізацію коштів. Вона вносила фінанси у статутні капітали підприємств, які контролювала:
ТОВ «ВЕСТ ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42031649),
ТОВ «Техногума» (40107951),
ПП «ЄВРОСИР» (38618235),
ТОВ «Естейт Плюс» (42548798),
ТОВ «Солар-інвест» (40789160),
ТОВ «СКМ Вест груп» (43384613),
ТОВ «Холдингова компанія енергія Поділля» (41176387),
ТОВ «Ленд капітал-2017» (41799033),
ТОВ «Будпроект Поділля» (43923703),
ТОВ «Якісний продукт-плюс» (37825439),
ТОВ «Комб-сервіс» (38223515),
ТОВ «Берлога ЛТД» (40860300),
ТОВ «Каплайф» (40857680).
Цитата:
“Слідство вважає, що внесення коштів у статутні капітали підконтрольних компаній є ключовим елементом схеми легалізації незаконних доходів”.
3. Інвестиції у нерухомість
Окрім капіталізації компаній, Крупа спрямовувала кошти на придбання об’єктів нерухомості в Україні та за кордоном. Будівництво велося у Київській та Хмельницькій областях, тоді як закордонні активи купувалися за заниженими цінами
Цитата:
“Об’єкти нерухомості за кордоном, придбані підозрюваною, могли бути частиною масштабної схеми виведення коштів”
Висновок
НАБУ продовжує розслідування, яке може стати одним із наймасштабніших у питанні легалізації незаконних доходів серед державних посадовців. Тетяна Крупа, використовуючи депутатський статус, розробила складну мережу для обігу коштів, яка включала підприємства, інвестиції в нерухомість та міжнародні угоди.
“Ця справа ілюструє, наскільки важливо посилювати механізми контролю за декларуванням доходів посадовців та розслідуванням фактів можливого зловживання”.