Як онлайн-казино PIN-UP стало інструментом відмивання російських грошей
Тези
ДБР затримало номінального власника онлайн-казино PIN-UP Ігоря Зотька, який підозрюється у зв’язках із російським капіталом.
Слідство виявило, що Зотько не мав законних джерел для внесення 30 млн грн у статутний капітал компанії, яка отримала ліцензію.
Онлайн-казино пов’язане з російськими підсанкційними суб’єктами та веде діяльність у «лнр», фінансуючи агресію проти України.
Реальний власник казино – росіянин Дмитро Пунін, а його дружина, українка Марія Ілліна, номінально керувала компанією.
Повідомлено про підозри фактичним власникам, топменеджеру та керівникам компанії за пособництво державі-агресору.
1. Роль номінального власника у діяльності казино
Слідство встановило, що Ігор Зотько, номінальний власник компаній ФК «Єдиний простір» та ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», не мав легальних джерел доходу для внесення 30 млн грн до статутного капіталу. Також виявлено, що він тривалий час перебував на Кіпрі, де спілкувався із реальними власниками казино – громадянами росії.
“Фіктивний характер внесків до статутного капіталу став однією з ключових ланок розслідування.”
2. Зв’язки з російським капіталом та діяльність у «лнр»
Документально підтверджено, що онлайн-казино PIN-UP пов’язане із підсанкційними російськими суб’єктами. Їхня діяльність сприяє фінансуванню оборонно-промислового комплексу рф та збройної агресії проти України. Казино працює на російських вебресурсах і продовжує наповнювати бюджет агресора.
“Господарська діяльність казино забезпечує бюджетні надходження для країни-агресора.”
3. Фактичні бенефіціари: хто стоїть за казино?
Реальним власником PIN-UP є росіянин Дмитро Пунін, а номінальним керівником – його дружина, українка Марія Ілліна. Після початку повномасштабного вторгнення ця особа фінансувала ветеранів так званої «спеціальної воєнної операції».
“Російський вплив у діяльності компанії не залишає сумнівів у її участі у підтримці війни.”
4. Юридична кваліфікація порушень
ДБР повідомило про підозру фактичним бенефіціарам та керівникам компанії за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
“Пособництво агресору через фінансові механізми – це пряма загроза національній безпеці.”
Висновок
Розслідування діяльності онлайн-казино PIN-UP викрило небезпечну схему, де українська юридична особа використовувалася для відмивання російських коштів і фінансування збройної агресії. Документально підтверджені зв’язки з російськими підсанкційними суб’єктами ще раз наголошують на необхідності посилення контролю за ліцензіями в Україні.