Королі обналу проти держави: як злочинна схема завдала бюджету збитків на понад 764 млн грн
Тези:
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрило масштабну схему з ухилення від сплати податків.
Організаторами угруповання можуть бути колишній податківець Юрій Співак та ділок Сергій Орлов.
Підозрювані компанії роками маніпулювали з податковими накладними та ПДВ.
Сума збитків державі становить понад 764 млн грн.
Трьом директорам повідомлено про підозру, матеріали передано до суду.
1. Розслідування БЕБ: масштаб і методи
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо керівників компаній, які організували масштабну схему ухилення від податків. Як зазначено у повідомленні БЕБ, злочинна діяльність полягала у:
«Заниженні податку на додану вартість, відсутності реєстрації податкових накладних на покупців та умовний продаж товарів», — повідомляє пресслужба БЕБ.
Службові особи компаній умисно ухилялися від сплати податків та зборів у надвеликих розмірах.
2. Завдані збитки та результати експертиз
За результатами судово-економічних експертиз, загальна сума збитків, завданих державному бюджету, становить понад 764 мільйони гривень.
«Ці дії є грубим порушенням податкового законодавства і мають ознаки організованої злочинної діяльності», — зазначає один із представників слідства.
3. Імена ймовірних організаторів
За даними джерел, ключовими фігурами схеми можуть бути:
Співак Юрій Іванович, 1972 р.н., мешканець Києва, колишній майор податкової міліції.
Орлов Сергій Вікторович, 1987 р.н., уродженець м. Винники Львівської області, який неодноразово фігурував у справах про конвертаційні центри.
Координував дії групи, за даними слідства, так званий «король обналу», який перебуває за кордоном і перебуває під міжнародними санкціями.
4. Слідчі дії та підозри
У межах справи було проведено 35 обшуків у офісах та приміщеннях підконтрольних компаній. Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, документи та речі, які мають доказове значення.
Трьом директорам компаній вже:
повідомлено про підозри,
обрано запобіжні заходи у вигляді застав,
обвинувальні акти передано до суду.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.
Висновок
Розкриття цієї схеми є показовим прикладом системної боротьби держави з економічними злочинами. Збитки у понад 764 млн грн — це не просто цифра, а реальні втрати бюджету, які могли бути спрямовані на армію, медицину чи освіту.
Справедливе покарання для організаторів та учасників подібних схем має стати прецедентом для попередження аналогічних злочинів у майбутньому.